A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), deflagrou, nesta quinta-feira (5/10), a 2ª fase da Operação Il Padrino para o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão para desmantelar as engrenagens financeiras que movimentavam um esquema milionário abastecido pelo tráfico de cocaína.
Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal (15 mandados) e nas cidades de Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Avaré (SP), Pau dos Ferros (RN), Arapiraca (AL) e Salvador/BA. Também houve o bloqueio e sequestro de valores de contas bancárias pertencentes a 12 empresas e 21 pessoas físicas, todas implicadas em um esquema milionário de lavagem de dinheiro.
Segundo a PCDF, foi descoberto que um dos principais operadores financeiros da organização criminosa, liderada pelo indivíduo conhecido como “Inseto” ou “Padrinho”, se utilizou, entre 2020 e 2023, de 12 empresas fantasmas. Essas empresas, na realidade meras fachadas, serviram como instrumentos para a lavagem de dinheiro e para a aquisição de entorpecentes nas regiões de fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
O esquema também cooptava cidadãos comuns, transformando-os em laranjas do esquema ilícito. Essas pessoas eram instruídas a comparecer a determinadas agências bancárias onde recebiam grandes quantias, variando entre R$ 20 mil e R$ 150 mil. Esses montantes eram posteriormente depositados (na boca do caixa) em contas das empresas de fachada.
De 2021 a maio de 2023, essas empresas receberam aproximadamente R$ 4 milhões provenientes da organização criminosa baseada no Distrito Federal. Apurou- se também que a mesmas empresas serviam a um gigantesco esquema de âmbito nacional, pois movimentaram cerca de R$ 170 milhões entre 2020 e 2023. Esse montante tem origem nos tentáculos do crime organizado espalhados por todo o país.
