A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF deflagrou a terceira fase da Operação Rainha do Gado, desarticulando uma organização criminosa baseada em Brazlândia, especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 24.647.100,23, pertencentes a 11 investigados.
Após 18 meses de investigação, conduzida pela 18ª DP, foi descoberto que o grupo obtinha empréstimos fraudulentos com o apoio de gerentes bancários, que facilitavam as operações oferecendo financiamentos com juros reduzidos. Em troca, cobravam entre 5% e 20% do valor liberado.
O esquema utilizava documentos falsificados, como contracheques adulterados, para inflar a margem de crédito dos beneficiários e enganar as instituições financeiras. A líder da organização, presa na primeira fase da operação em junho de 2024, manipulava esses documentos utilizando programas de computador.
Estrutura Hierarquizada
O grupo criminoso era organizado em três frentes principais:
• Corretores: Aliciavam clientes e ofereciam os empréstimos fraudulentos.
• Fraudadores: Produziam os documentos falsificados necessários para viabilizar os créditos.
• Intimidadores: Coagiam os clientes que tentavam desistir, utilizando conexões com criminosos de histórico violento.
Movimentação Financeira Suspeita
O grupo movimentou mais de R$ 54 milhões em cinco anos, incluindo R$ 32 milhões identificados na primeira fase da operação e outros R$ 12 milhões rastreados recentemente. Apesar da expressiva movimentação financeira, a líder do esquema declarava uma renda mensal de apenas R$ 9,4 mil.
Bens Bloqueados
A Justiça, atendendo ao pedido da PCDF e com o aval do Ministério Público, ordenou o bloqueio de:
• Sete veículos, avaliados em R$ 490 mil
• Sete imóveis, no valor de R$ 2,6 milhões
• Oito objetos eletrônicos, avaliados em R$ 33 mil
• Ativos financeiros superiores a R$ 47 mil
Crimes e Punições
Os suspeitos responderão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro, com penas que podem chegar a 24 anos de prisão.
A PCDF destacou que a operação visa desarticular o grupo criminoso, interromper as atividades ilícitas e recuperar os prejuízos causados às instituições financeiras e à sociedade. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar a recuperação de recursos desviados.
