A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), deflagrou, nesta manhã de terça-feira (8/8), a Operação Arancia. A ação policial tem como objetivo o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão contra indivíduos e empresas atacadistas de alimentos e bebidas suspeitos de envolvimento em um esquema de sonegação fiscal que opera em cinco entes federativos: DF, GO, SP, RJ e BA.
De acordo com a PCDF, foi identificado que um grupo empresarial se utilizava de empresas satélites (conhecidas como “de fachada”) para a emissão de notas fiscais falsas e movimentação de recursos originários de impostos ilícitos.
Estas empresas satélites estavam vinculadas a indivíduos de padrão de vida modesto, incompatível com os valores que circulavam em nome das referidas empresas.
A criação dessas empresas de fachada, com inter- postas pessoas, visava proteger os verdadeiros proprietários e beneficiários do esquema. O objetivo era a geração de créditos fiscais fictícios, evitando o pagamento de tributos devidos e aproveitando-se de créditos tributários por meio da simulação de atos.
Foi ainda descoberto pelos agentes que os líderes deste esquema vendiam notas fiscais em nome das empresas fictícias para outros empresários do setor atacadista, inclusive concorrentes, cobrando comissões sobre os valores das notas.
Empresas constituídas por “laranjas” acarretariam em substanciais dívidas tributárias, de difícil recuperação, visto que as cobranças recaíam sobre indivíduos sem condições financeiras para quitá-las.
Conforme investigação, o grupo criminoso opera há cerca de uma década no Distrito Federal. A dívida tributária decorrente deste esquema é estimada em R$ 55.793.712,22.
As buscas foram realizadas no DF, também em quatro ci- dades de Goiás e em uma cidade de São Paulo. As ações têm como objetivo fortalecer as evidências já coletadas durante a investigação.
