Nesta quinta-feira (16/4), o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em mais uma etapa da Operação Compliance Zero.
A nova fase da investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
O executivo é acusado de liberar a compra de ativos do banco
Master sem seguir as diretrizes de compliance do banco público. Ele deixou o comando do BRB em novembro após a primeira fase da operação.
Segundo as informações divulgadas sobre a operação, esta é a quarta fase da ofensiva policial. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e em São Paulo.
A apuração mira possíveis práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
