Nesta quarta-feira (18/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da CORPATRI, desencadeou a operação Bank Thief, em repressão a prática dos crimes de estelionato, organização criminosa, e lavagem de capitais.
Na ocasião, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Brasília/DF, São Paulo/SP, Araçatuba/SP e Bauru/SP. Também foram implementados bloqueios judiciais em desfavor dos investigados na ordem de aproximadamente R$1.600.000,00.
A apuração está relacionada a uma organização criminosa que é investigada pela prática de fraudes bancárias e que são cometidas contra altos executivos de empresas jurídicas diversas. Durante a apuração foi identificado que um funcionário de um grande banco, em conluio com a organização criminosa investigada, favoreceu a abertura de contas bancárias fraudulentas em nome dos altos executivos que, por sua vez, foram vítimas de saques de FGTS de maneira ilícita.
O prejuízo estimado em razão das fraudes investigadas é calculado em aproximadamente R$1.600.000,00, e durante a ação, foram presos o ex-funcionário e dois indivíduos responsáveis por receberem os valores, que foram obtidos em decorrência das fraudes. Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais. A investigação contou com o apoio do setor de inteligência e segurança do banco.
