Nesta quarta-feira (22/11), A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, deflagrou a Operação Charta, visando o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, no DF, São Paulo e Minas Gerais em o combate ao crime de sonegação fiscal, envolvendo grandes devedores da Capital Federal, bem como os contadores das empresas envolvidas, a fim de desarticular o esquema montado pelas empresas sonegadoras e de recuperar ativos aos cofres públicos.
De acordo com a PCDF, a investigação indicou a existência de uma associação criminosa para a prática de sonegação fiscal, utilizando documentos falsos para constituição de empresas em nome de “laranjas” e para a blindagem patrimonial.
Os investigados criavam empresas de forma contínua, abandonando as anteriores com dívidas fiscais, para garantir a continuidade do comércio, mesmo sonegando impostos.
Ao longo dos anos, foi gerando um prejuízo aos cofres distritais em quantia superior a R$ 61 milhões.
As buscam visam consolidar os elementos probatórios já existentes, identificar comparsas, apreender documentos, aparelhos eletrônicos, além de colaborar para o ressarcimento dos cofres públicos.
As diligências estão sendo cumpridas em Brasília e no Lago Norte, nas cidades de São Paulo (SP) e Buritis (MG), na sede das empresas do grupo, nas residências dos investigados e nos escritórios de contabilidade responsáveis pela escrituração fiscal e contábil das empresas do grupo.
Participaram da ação de hoje cerca de 70 policiais da PCDF, dentre delegados, agentes, escrivães e peritos criminais, além de equipes das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais e 20 auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.
Os suspeitos responderão pelo crime contra a ordem tributária (sonegação fiscal), associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de capitais. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.
O nome da operação, “Charta”, que significa papel em latim, é uma alusão ao fato de o grupo atuar no ramo de papelaria.
