Nesta quinta-feira (14/05), a Polícia Federal deflagrou a sexta fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os alvos da nova etapa está Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Segundo as informações divulgadas, ele foi alvo de mandado de prisão no âmbito da operação.
A investigação tem como ponto central um suposto esquema de fraudes no sistema financeiro, com foco inicial em transações irregulares envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Um dos desdobramentos do caso foi o bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões dos investigados. O valor estaria relacionado a operações consideradas fraudulentas na compra de ativos do Banco Master pelo BRB.
De acordo com a apuração, o Banco Master teria criado carteiras de crédito sem lastro, tratadas como títulos fictícios, para inflar balanços e produzir liquidez artificial.
A investigação também aponta suspeita de participação, omissão ou conivência de agentes internos e órgãos reguladores para permitir a movimentação desses ativos no mercado.
