Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (19/11) desmontou um esquema de sonegação fiscal que teria desviado R$ 15,5 milhões dos cofres públicos por meio de uma “empresa fantasma” ligada a uma rede de padarias e farmácias com atuação principalmente no Gama.
A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR), para reprimir uma associação criminosa formada por empresários do ramo alimentício e farmacêutico. Segundo a investigação, o grupo criou uma empresa em nome de “laranjas”, um sobrinho e um empregado do contador, para fraudar o recolhimento de tributos.
De acordo com a PCDF, máquinas de cartão de crédito e débito eram habilitadas em nome dessa empresa, enquanto as vendas reais aconteciam nas padarias e farmácias da rede. As operações não eram devidamente contabilizadas nas empresas de fato beneficiadas, o que resultava na sonegação do imposto devido ao Distrito Federal entre 2017 e 2022.
A fraude ocorreu de duas formas principais: os tributos da empresa de fachada não eram recolhidos e, ao mesmo tempo, o faturamento das empresas beneficiárias era artificialmente reduzido, diminuindo o valor dos impostos a pagar. Com isso, o grupo ampliava o lucro ao custo da arrecadação pública.
Para aprofundar as provas, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços no Gama, Santa Maria, Ceilândia e Valparaíso de Goiás. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores no montante de R$ 15,5 milhões, como forma de tentar reaver parte do prejuízo aos cofres públicos e descapitalizar o grupo investigado.
Os investigados podem responder por sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que, somados, podem chegar a 24 anos de prisão. A Operação Bethlehem recebeu esse nome em referência ao termo hebraico que significa “casa do pão”, numa alusão direta ao principal ramo de atuação do grupo, o de padarias. Cerca de 60 policiais civis participaram da ação.
