A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRCPIM/CORF), deflagrou na manhã desta quarta-feira (11) a Operação “Fiducia Fracta”. O objetivo da ação foi desarticular uma associação criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias de grande porte, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
A investigação revelou que o grupo atuava de forma organizada, utilizando técnicas avançadas para acessar indevidamente contas empresariais. Eles usavam engenharia social, falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de dispositivos de segurança. Por meio dessas práticas, os criminosos conseguiram subtrair mais de R$ 4,9 milhões de uma conta bancária de uma empresa sediada no Distrito Federal.
Após o golpe, o dinheiro era transferido para empresas de fachada, com o intuito de esconder a origem ilícita dos recursos, configurando o crime de lavagem de dinheiro. As diligências também apontaram o envolvimento de um funcionário de uma instituição financeira, que teria acessado indevidamente os dados bancários da vítima, contribuindo diretamente para a fraude.
A operação foi realizada simultaneamente no Distrito Federal, São Paulo e Paraíba. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do DF. Além disso, foi determinado o bloqueio judicial de valores para recuperar os prejuízos e preservar os bens ligados ao crime.
Entre os presos estão o funcionário da instituição financeira (envolvido no fornecimento de dados), o mentor do esquema de fraudes e o responsável pela ocultação e dissimulação dos valores ilícitos.
As investigações continuam para identificar outras vítimas, assim como coautores e participantes que ainda não foram localizados, visando desarticular completamente a associação criminosa.
