A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, nesta terça-feira (2), uma nova fase da Operação Shadow Shark, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um investigado.
As diligências ocorreram em imóveis localizados no Park Way, Asa Sul e Sudoeste. Durante a operação, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos, mídias digitais e outros materiais que serão analisados para auxiliar no andamento das investigações.
O caso teve início após a prisão em flagrante de um homem suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro. Segundo a PCDF, ele foi abordado ao sair de uma agência bancária na Asa Sul transportando cerca de R$ 1 milhão em espécie.
De acordo com as investigações, o suspeito estava desempregado e não possuía renda compatível com os valores movimentados. A polícia apura a suspeita de que ele tenha disponibilizado sua conta bancária para receber e movimentar recursos de origem suspeita, recebendo uma porcentagem pelas transações realizadas.
Após a prisão, que posteriormente foi convertida em preventiva, a investigação passou a buscar a origem do dinheiro, o destino dos recursos e a possível participação de outras pessoas no esquema.
Segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos para ocultar ou disfarçar a origem e a movimentação de recursos financeiros, prática que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro.
O material apreendido nesta fase da operação será submetido a perícia e poderá ajudar no rastreamento do fluxo financeiro e na identificação de outros envolvidos.
