Na manhã desta quarta-feira (04/03), em São Paulo, a Polícia Federal prendeu o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a instituição.
A ordem de prisão preventiva foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela relatoria do caso. Além da detenção de Vorcaro, a PF cumpriu outros três mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo investigado nos estados de São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central do Brasil.
De acordo com as investigações, a terceira fase da operação mira supostas irregularidades na gestão do Banco Master, com foco na venda de títulos de crédito considerados falsos ou sem lastro, o que teria movimentado valores na casa de bilhões de reais. Para interromper o fluxo financeiro do esquema, o STF também determinou o bloqueio e o sequestro de bens de até R$ 22 bilhões dos alvos da operação, além do afastamento de investigados que ocupam cargos públicos.
Após o cumprimento do mandado, Vorcaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça. A defesa do banqueiro ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. As diligências seguem em andamento, e a PF afirma que o objetivo da Compliance Zero é apurar possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos atribuídos a uma organização criminosa estruturada no sistema financeiro.
